La Superintendencia de Sociedades aclaró que la obligación de implementar el Régimen de Medidas Mínimas (RMM) en materia de prevención de LA/FT/FP y C/ST no depende exclusivamente del nivel de supervisión al que esté sometida una sociedad, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos para el sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. En particular, las compañías que desarrollen actividades comprendidas dentro de los códigos CIIU señalados y superen los umbrales de ingresos o activos definidos en la Circular Básica Jurídica deberán adoptar el régimen correspondiente y presentar el Informe 75.

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