Compilación de la doctrina oficial sobre el registro único de beneficiarios finales – RUB

Compilación de la doctrina oficial sobre el registro único de beneficiarios finales – RUB

De conformidad con el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y mediante el presente documento (1ª versión), la Subdirección de Normativa y Doctrina se permite compilar la doctrina oficial emitida sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB en aras de facilitar su búsqueda y consulta; documento que, en todo caso, no sustituye la doctrina compilada.

Contenido

1. OBLIGADOS A SUMINISTRAR INFORMACIÓN EN EL RUB
2. DETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
3. DEBIDA DILIGENCIA
4. RÉGIMEN SANCIONATORIO
5. ACCESO A LA INFORMACIÓN

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