Algunos aspectos sobre los parámetros del SAGRILAFT

Para determinar si una sociedad se encuentra en la obligación de implementar un sistema de prevención de LA/FT/FPADM, debe hacerse la revisión de lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, específicamente lo indicado en el numeral 4, en este se desarrolla el ámbito de aplicación del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y se señalan los requisitos que las sociedades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades deben cumplir para dar aplicación a este sistema.

Por lo anterior, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 4 de Capítulo X cuando indica que:

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS PARÁMETROS DEL SAGRILAFT



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