Algunos aspectos sobre los parámetros del SAGRILAFT

Algunos aspectos sobre los parámetros del SAGRILAFT

Para determinar si una sociedad se encuentra en la obligación de implementar un sistema de prevención de LA/FT/FPADM, debe hacerse la revisión de lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, específicamente lo indicado en el numeral 4, en este se desarrolla el ámbito de aplicación del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y se señalan los requisitos que las sociedades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades deben cumplir para dar aplicación a este sistema.

Por lo anterior, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 4 de Capítulo X cuando indica que:

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS PARÁMETROS DEL SAGRILAFT