El Oficio 195-344769 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades reiteró que, en el Régimen de Medidas Mínimas (RMM), la responsabilidad de verificación, reporte de operaciones sospechosas y debida diligencia recae directamente en el Representante Legal de la sociedad obligada. Aunque este puede delegar tareas materiales en un Oficial de Cumplimiento de la matriz o en un equipo compartido, la responsabilidad jurídica no se transfiere y permanece en cabeza del representante. De esta forma, se garantiza que el cumplimiento del sistema de prevención de riesgos se mantenga bajo la supervisión y responsabilidad directa de la administración societaria.

OFICIO 195-344769 SuperSociedades